Forex Dolandırıcılığında Savcılık Başvurusu İçin Hangi Deliller Gerekli?

Forex dolandırıcılığı şüphesiyle yapılacak bir başvuruda yalnızca olayın anlatılması değil, olayla ilişkili dijital ve finansal kayıtların mümkün olduğunca korunması ve düzenli biçimde sunulabilmesi de önem taşır.

Özellikle banka transferleri, kripto para işlemleri, WhatsApp veya Telegram yazışmaları, e-postalar, kullanılan internet sitesi ve yatırım platformuna ilişkin kayıtlar; olayın teknik kronolojisinin oluşturulmasına yardımcı olabilir.

1. Banka ve Para Transferi Kayıtları

Banka aracılığıyla ödeme yapıldıysa dekontların yanı sıra IBAN, hesap sahibi, banka adı, işlem tarihi, tutar ve işlem açıklaması gibi bilgilerin korunması gerekir. Birden fazla ödeme yapılmışsa kayıtların tarih sırasına göre hazırlanması, para hareketlerinin daha sağlıklı değerlendirilmesini sağlar.

2. Kripto Para Transferlerine Ait Kayıtlar

USDT veya başka bir kripto varlıkla ödeme yapılmışsa yalnızca ekran görüntüsüyle yetinilmemelidir. Cüzdan adresi, TxID/işlem hash bilgisi, kullanılan kripto platformu, transfer tarihi, varlık türü ve miktar mümkün olduğunca birlikte saklanmalıdır.

3. WhatsApp, Telegram ve Diğer İletişim Kayıtları

Yazışmalar silinmemeli veya değiştirilmemelidir. Görüşmelerde kullanılan telefon numaraları, kullanıcı adları, profil bilgileri, mesaj tarihleri, gönderilen bağlantılar, belgeler ve dosyalar olayın diğer kayıtlarıyla birlikte değerlendirilmek üzere korunmalıdır.

4. Forex Platformu ve Hesap Kayıtları

Erişim hâlen mümkünse kullanılan internet adresi, kullanıcı veya hesap numarası, işlem geçmişi, para yatırma ve çekme kayıtları, bakiye ekranları ve başarısız para çekme talepleri gibi erişilebilir veriler kaydedilmelidir.

Ancak mevcut dijital verilerin değiştirilmesine yol açabilecek işlemlerden kaçınılması ve kayıtların mümkün olduğunca mevcut halleriyle korunması önemlidir.

5. E-posta, Sözleşme ve Gönderilen Belgeler

Platform veya ilgili kişiler tarafından gönderilen e-postalar, sözleşmeler, ödeme talimatları, PDF belgeleri ve diğer dijital dosyalar silinmemelidir. Mümkün olduğunda yalnızca ekran görüntüsü değil, orijinal dijital dosya veya mesajın kendisi de muhafaza edilmelidir.

6. Olay Kronolojisinin Hazırlanması

İlk iletişimin ne zaman kurulduğu, kimlerle görüşüldüğü, hangi vaat veya yönlendirmelerin yapıldığı, hangi tarihlerde ne kadar ödeme gerçekleştirildiği ve para çekme talebi sonrasında neler yaşandığı tarih sırasıyla not edilebilir.

Bu kronoloji; banka kayıtları, kripto transferleri ve iletişim verileriyle karşılaştırıldığında olayın teknik olarak değerlendirilmesini kolaylaştırabilir.

Belgelerin Bulunması Tek Başına Ne Anlama Gelir?

Bir dekontun, telefon numarasının, kripto cüzdan adresinin veya platform ekran görüntüsünün mevcut olması, tek başına olayın bütününü teknik olarak ortaya koymayabilir. Önemli olan farklı veri kaynakları arasındaki ilişkinin incelenebilmesidir.

Örneğin bir ödeme talebinin gönderildiği mesajın zamanı ile banka veya kripto transferinin zamanı; kullanılan telefon numarası ile diğer iletişim hesapları; platformdaki işlem kayıtları ile gerçek para hareketleri birlikte değerlendirildiğinde daha anlamlı teknik bulgular elde edilebilir.

Başvuru Öncesinde Teknik Değerlendirme Neden Önemlidir?

Bir dosyada çok sayıda ekran görüntüsü, dekont, mesaj veya işlem kaydının bulunması tek başına yeterli olmayabilir. Teknik açıdan önemli olan; hangi kaydın hangi olguyu desteklediğinin ve farklı veri kaynakları arasında doğrulanabilir bir ilişki bulunup bulunmadığının ortaya konulabilmesidir.

Örneğin bir ödeme talebinin gönderildiği mesaj ile banka veya kripto transferinin zamanı, kullanılan iletişim bilgileri ile platform hesapları ve para hareketleri birlikte incelendiğinde olayın kronolojisi ve taraflar arasındaki teknik bağlantılar daha somut biçimde değerlendirilebilir.

Özellikle dosyayı hazırlayan avukat açısından bu inceleme; mevcut dijital delillerin kapsamının, eksik kayıtların ve teknik olarak cevaplandırılması gereken soruların belirlenmesine yardımcı olabilir. Teknik bulguların dava veya soruşturma dosyası bakımından ayrıca değerlendirilmesi gereken durumlarda ise uzman mütalaası gündeme gelebilir.

Teknik Ön İncelemeyi İncele →