Günümüzün Finansal Suçlarından MONEY MULING Nedir?

Son yıllarda finansal suçlarda artan çeşitlilik ve karmaşıklık, özellikle “money muling” kavramının dikkat çekici bir şekilde öne çıkmasına neden olmuştur.

Money muling, suç gelirlerinin aklanmasında aracı olarak kullanılan kişilerin faaliyeti olarak tanımlanabilir. Bu yazıda, “money muling” kavramı ayrıntılı bir şekilde ele alınacak; hukuki, mali ve etik boyutlarıyla değerlendirilecektir. Ayrıca, bu faaliyetle mücadelede ilgili mevzuata, kanunlara ve yönetmeliklere atıf yapılarak detaylı bir inceleme sunulmaya çalışılacaktır.

1. MONEY MULING NEDİR?

Money muling, organize suçların özellikle kara para aklama operasyonlarında sıkça kullandığı bir yöntemdir. Genellikle ekonomik olarak dezavantajlı gruplar hedeflenir ve bu kişiler, bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde para transferi için aracı olarak kullanılır. Suç gelirlerini yasal para gibi göstermek için tasarlanan bu yöntem, genellikle uluslararası bir ağa yayılır.

📌 Not: Bu makalenin tamamı, Hukuk ve Bilişim Dergisi'nde yayımlanmıştır. Yazının tam metnine ulaşmak için"ilgili bağlantıya" tıklayınız.